公告日期：2026-04-27

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第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：蔡修笔先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程和有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

监事会主席蔡修笔先生代表监事会向公司做了 2025 年度工作报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披 露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审 核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、 全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制 度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报
告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告真实地反映出 公司 2025 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第十五次会议，依法履 行了监事的职责。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据 2025 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，财务部门编
制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部门将公司《关于 2026 年
度财务预算报告》予以汇报。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案》
1. 议案内容：

为将资金更好地用于公司发展，本年度不做权益分派。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《监事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定
性段落的无保留审计意见的专项说明》
1. 议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《监事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落 的无保留审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-021）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关……
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