公告日期：2026-04-27

证券代码：835107 证券简称：源大股份 主办券商：申万宏源承销保荐
温州源大创业服务股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司大会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：董事长华松先生

6.会议列席人员：监事会及高管成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 公司章程和有关法律法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理华松先生撰写了《2025 年度总经理工作报告》，并对公司 2025
年度运营情况做了具体报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长华松先生代表董事会对公司董事会 2025 年度工作情况做了具
体报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《温州源大创业服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026- 019）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，财务部门编
制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，财务部门将公司《关于 2026 年
度财务预算报告》予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案》
1.议案内容：

为将资金更好地用于公司发展，本年度不做权益分派。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定
性段落的无保留审计意见的专项说明》
1.议案内容：

具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 披露的《董事会关于 2025 年度财务审计报告带有持续经营重大不确定性段落 的无保留审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2026-020）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易的情形，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据法律、……
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