公告日期：2017-01-23

公告编号：2017-003

证券代码：835108 证券简称：顺舟智能 主办券商：南京证券

上海顺舟智能科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年1月21日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场会议

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长陈建江先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议依据《公司法》等法律法规与《公司章程》的有关规定召开，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共4人（实际代表5位股东），持有表决权的股份

9,500,000股，占公司股份总数的86.36%。

公告编号：2017-003

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更住所的议案》

1、议案内容

本议案已于2017年1月5日经第一届董事会第七次会议审议通过。议案内容详见2017年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 9,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

本议案已于2017年1月5日经第一届董事会第七次会议审议通过。议案内容详见2017年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数9,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于授权董事会全权办理住所变更等相关事宜的议案》 公告编号：2017-003

1、议案内容

本议案已于2017年1月5日经第一届董事会第七次会议审议通过。议案内容详见2017年1月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第七次会议决议公告》。

2、议案表决结果：

同意股数9,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海顺舟智能科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议》

上海顺舟智能科技股份有限公司

董事会

2017年1月23日

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