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公告日期：2017-05-24
证券代码：835108 证券简称：顺舟智能 主办券商：南京证券
上海顺舟智能科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间：2017年5月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈建江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议依据《公司法》和上海顺舟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定召开。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的90.91%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》
1. 议案内容
本议案已于2017年4月17日经第一届董事会第八次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2016年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》
1. 议案内容
本议案已于2017年4月17日经第一届监事会第五次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2016年度监事会工作报告》。
2. 议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》
1. 议案内容
本议案已于2017年4月17日经第一届董事会第八次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2016年度财务决算报告》。
2. 议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(四)审议通过《2017年度财务预算报告》
1. 议案内容
本议案已于2017年4月17日经第一届董事会第八次会议审议通过。详见置备于公司董事会办公室的备查文件《2017年度财务预算报告》。
2. 议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况
本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
(五)审议通过《2016年年度报告》及其摘要
1. 议案内容
具体内容详见公司于2017年4月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》（公告编号分别为：2017-007、2017-008）。
2. 议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
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