公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-026

证券代码：835109 证券简称：鑫益嘉 主办券商：财达证券

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月8日
2.会议召开地点：深圳市宝安区西乡航空路梧桐岛7栋2楼深圳市鑫益嘉科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曹鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2019-025），本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数66,497,000股，占公司有表决权股份总数的76.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止<公司2018年第一次股票发行方案>的议案》

公告编号：2019-026

1.议案内容：

深圳市鑫益嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日召开第二届董事会第一次临时会议，审议通过《关于<公司2018年第一次股票发行方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》，并于2018年9月25日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述方案中包括《关于<公司2018年第一次股票发行方案>的议案》等需要经过股东大会审议的事项。本次股票发行方案已于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露，详见《深圳市鑫益嘉科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号为2018-034）。

鉴于该次股票发行未能按照预期计划进行，综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素，同时为保障投资者利益，经与投资者友好协商，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。
2.议案表决结果：

同意股数66,497,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》，修订对照如下：

修订前 修订后

第四章第二十六条公司召开股东大会，全体董 第四章第二十六条公司召开股东大会时，董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理 事、监事和董事会秘书可出席会议，总经理和
和其他高级管理人员应当列席会议。 其他高级管理人员可列席会议。

公告编号：2019-026

2.议案表决结果：

同意股数66,497,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，拟修订公司章程，修订对照如下：

修订前 修订后

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。