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公告日期：2019-04-18
公告编号：2019-012
证券代码：835109 证券简称：鑫益嘉 主办券商：财达证券
深圳市鑫益嘉科技股份有限公司
2019年第一次职工大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
深圳市鑫益嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次职工大会于2019年4月18日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议由尹晓平女士主持，会议通知已于2019年4月8日以书面文件方式发出。本次会议应到职工88人，实到职工86人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、会议表决情况
经审议，本次会议以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》
议案内容：鉴于杨平先生因个人原因辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司监事会依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市鑫益嘉科技股份有限公司章程》的有关规定，选举李云霞女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期自2019年第一次职工大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。经核查，职工代表监事李云霞女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。
表决结果：同意86票，反对0票，弃权0票。
该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件
公告编号：2019-012
《深圳市鑫益嘉科技股份有限公司2019年第一次职工大会会议决议》
深圳市鑫益嘉科技股份有限公司
董事会
2019年4月18日
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