公告日期：2019-05-20

公告编号：2019-019

证券代码：835109 证券简称：鑫益嘉 主办券商：财达证券
深圳市鑫益嘉科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件，以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月4日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-019

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月31日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市宝安区西乡航空路梧桐岛7栋2楼深圳市鑫益嘉科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址》议案

基于公司原住所地拆迁原因，拟变更公司注册地址。原注册地址为：深圳市宝安区福永街道福园二路光阳电机工业园3#厂房。注册地址拟变更为：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路156号高新科技园11栋301。（公司变更后的注册地址以工商行政管理部门最终登记为准）
（二）审议《关于变更公司经营范围》议案

基于公司实际需求，拟将公司经营范围变更为：平板电脑、网络播放器、手机、电视机、移动电源、GPS设备的研发、销售；电脑显示卡、MP3、MP4、数字录放机、数码摄像头、USB内存盘、电脑主机板、网卡、网络交换机的销售；智能手表、智能机器人、智能早教机、互联网智能软、硬件产品的研发、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；教育信息软件的技术开发与销售；教育课程及电子课件的研发、销售、技术服务（不含限制性项目）；增值电信业务。（公司变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准）

公告编号：2019-019

（三）审议《关于修订<公司章程>》议案

根据公司实际情况，拟修订公司章程，修订对照如下：

修订前 修订后

第一章第五条公司住所：深圳市宝安区福 第一章第五条公司住所：深圳市宝安区福永街道福园二路光阳电机工业园3#厂房 海街道和平社区福园一路156号高新科技
园11栋301

第二章第十二条经依法登记，公司的经营 第二章第十二条经依法登记，公司的经营范围为：平板电脑、网络播放器、手机、电 范围为：平板电脑、网络播放器、手机、电视机、移动电源、GPS设备的研发、销售；视机、移动电源、GPS设备的研发、销售；电脑显示卡、MP3、MP4、数字录放机、数 电脑显示卡、MP3、MP4、数字录放机、数码摄像头、USB内存盘、电脑主机板、网卡、码摄像头、USB内存盘、电脑主机板、网卡、网络交换机的销售；智能手表、智能机器人、网络交换机的销售；智能手表、智能机器人、智能早教机、互联网智能软、硬件产品的研 智能早教机、互联网智能软、硬件产品的研发、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专 发、销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法 控商……
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