
公告日期:2019-06-21
公告编号:2019-025
证券代码:835109 证券简称:鑫益嘉 主办券商:财达证券
深圳市鑫益嘉科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件,以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年7月8日10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2019-025
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月4日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市宝安区西乡航空路梧桐岛7栋2楼深圳市鑫益嘉科技股份有限公司会议室二、会议审议事项
(一)审议《关于终止<公司2018年第一次股票发行方案>的议案》
深圳市鑫益嘉科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月7日召开第二届董事会第一次临时会议,审议通过《关于<公司2018年第一次股票发行方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》,并于2018年9月25日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述方案中包括《关于<公司2018年第一次股票发行方案>的议案》等需要经过股东大会审议的事项。本次股票发行方案已于2018年9月7日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露,详见《深圳市鑫益嘉科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》(公告编号为2018-034)。
鉴于该次股票发行未能按照预期计划进行,综合考虑公司发展规划及目前资本市场变化等各种因素,同时为保障投资者利益,经与投资者友好协商,公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。
公告编号:2019-025
(二)审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
根据公司实际情况,拟修订《股东大会议事规则》,修订对照如下:
修订前 修订后
第四章第二十六条公司召开股东大会,全 第四章第二十六条公司召开股东大会时,体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,董事、监事和董事会秘书可出席会议,总经总经理和其他高级管理人员应当列席会议。理和其他高级管理人员可列席会议。
(三)审议《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司实际情况,拟修订公司章程,修订对照如下:
修订前 修订后
第四章第四十四条本公司召开股东大会的
第四章第四十四条本公司召开股东大会的
地点为公司住所地或者会议通知中列明的
地点为公司住所地。股东大会将设置会场,
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