公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-036

证券代码：835111 证券简称：万联股份 主办券商：申万宏源承销保荐
北京万联人工智能股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-036

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向股东海南仟晟商贸合伙企业（有限合伙）、北京
易网益通科技中心（有限合伙）借款的议案》

1.议案内容：

根据经营及资金情况，公司股东海南仟晟商贸合伙企业（有限合伙）、北京易网益通科技中心（有限合伙）拟在未来三年内向公司提供不超过人民币 1000万元的借款，借款利率不超过年利率 3%，具体以最终签订的借款协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但海南仟晟商贸合伙企业（有限合伙）、北京易网益通科技中心（有限合伙）均为关联股东，无非关联股东，因此本议案不回避，由出席本次股东大会的股东授权代理人根据其有表决权的股份数量投票表决。三、备查文件

《北京万联人工智能股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京万联人工智能股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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