公告日期：2025-10-27

证券代码：835111 证券简称：万联股份 主办券商：申万宏源承
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北京万联人工智能股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京万联人工智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 24
日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订董事会议事规则的议
案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会
审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京万联人工智能股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京万联人工智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法（2025修正）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025修订）》等相关法律、法规和《北京万联人工智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本规则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人。

第四条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：
（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十四）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十五）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。

超过董事会职权范围的事项，应当提交股东会审议批准。

董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

第五条 董事会决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项的具体权限如下：

（一）公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财或其他动用公司资产、资金的情形，单次不超过公司最近一期经审计的净资产的30%，一年内不超过公司最近一期经审计净资产的50%且不超过公司最近一期经审计总资产的30%，董事会有权审批。

超过上述规定的，应由董事会通过后提交股东会审议。

董事会授权董事长审批以下事项：公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财或其他动用公司资产、资金的情形，单次不超过公司最近一期经审计净资产的10%，一年内不超过公司最近一期经审计净资产的20%。

（二）对外担保：董事会负责审核《公司章程》第四十四条规定之外的对外担保事项；董事会对外担保作出决议，需经出席会议的董事2/3以上通过；

（三）关联交易：公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

1、公司与关联自然人发生的成交金额在50万元以上的关联交易；

2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产0.5%以上的交易，且超过300万元。

董事会授权董事长审批以下关联交易：公司拟对关联人自然人发生的交易金额低于50万元或与关联法人发生的交易金额低于300万元或占公司最近一……
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