公告日期：2026-03-18

证券代码：835111 证券简称：万联股份 主办券商：申万宏源承
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北京万联人工智能股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场会议方式召开，会议地点为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 3 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835111 万联股份 2026 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与申万宏源证券承销

1 保荐有限责任公司解除持续督导 √

协议的议案

关于公司拟与申万宏源证券承销

2 √

保荐有限责任公司解除持续督导

协议的说明报告

关于公司拟与开源证券股份有限

3 √

公司签署持续督导协议的议案

关于提请股东会授权董事会全权

4 办理变更持续督导主办券商相关 √

事宜的议案

关于拟变更经营范围暨修订《公司

5 √

章程》的议案

1. 审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2. 审议《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

3. 审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《第七届董事会第十六次会议决……
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