公告日期：2026-04-03

公告编号：2026-009

证券代码：835111 证券简称：万联股份 主办券商：申万宏
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北京万联人工智能股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：梁宝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,280,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-009

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督
导协议的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督
导协议的说明报告》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-009

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,280,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相
关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编……
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