公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-024

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、2019 年 5 月 5 日，因生产经营需要，公司临时向关联人张自刚无息拆借 1000
万元，截止 2019 年 6 月 30 日余额为 700 万元。

2、2019 年 3 月 26 日，关联人魏菊莲为公司在中国银行银川西夏支行贷款 1000
万元提供无限连带责任保证担保。
（二）表决和审议情况
因张自强、张自刚、张涛、张靖雯等 4 位董事为关联人，应回避表决，且非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：张自刚

住所：宁夏银川市兴庆区高尔夫家园 6-1-301

2. 自然人

公告编号：2019-024

姓名：魏菊莲

住所：宁夏银川市兴庆区北苑小区牡丹园 2-1-702
（二）关联关系
张自强和魏菊莲系夫妻关系，张自强和张自刚系亲兄弟关系，张自刚与张涛系父子关系，张自刚与张靖雯系叔侄关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联方张自刚为公司提供 1000 万元借款和关联人魏菊莲为公司贷款提供保证担保的关联交易事项，关联方均未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
见本公告“一、关联交易概述”之“（一）关联交易概述”。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
公司与关联方为公司发生的偶发关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。
六、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

公告编号：2019-024

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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