公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-032

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

因公司经营发展需要，拟向宁夏银行新城支行申请贷款 2000 万元，期限 12
个月，主要用于购买饲料，上述贷款由宁夏巨力置业咨询有限公司、宁夏巨力六盘红饭店有限公司、宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司、郭军龙、周秋梅、叶旭繁及关联人张自强、魏菊莲提供保证担保，并以关联人张自强、张自刚名下的房产提供抵押担保。
（二）表决和审议情况

宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第七次会议审议了《公司向宁夏银行新城支行贷款 2000 万元并由关联人张自强、魏菊莲提供保证担保，关联人张自强、张自刚名下的房产提供抵押担保》议案，该议案因张自强、张自刚、张涛、张靖雯 4 位董事为关联人，应回避表决，且非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

公告编号：2019-032

姓名：张自强

住所：银川市金凤区万达中心 B 座 2006 室

2. 自然人

姓名：张自刚

住所：银川市金凤区森林半岛 3-4-1201

3. 自然人

姓名：张涛

住所：银川市兴庆区高尔夫家园 6-11301

4. 自然人

姓名：张婧雯

住所：银川市兴庆区北苑小区牡丹园 2-1-702

5. 自然人

姓名：魏菊莲

住所：银川市兴庆区北苑小区牡丹园 2-1-702
（二）关联关系

张自强与张自刚系兄弟关系，张自强与魏菊莲系夫妻关系，张自强与张涛系叔侄关系，张自强与张婧雯系父女关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方为公司提供保证担保的关联交易事项，关联方未收取公司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2019-032

四、交易协议的主要内容

见本公告“一、关联交易概述”之“（一）关联交易概述”。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

公司与关联方为公司发生的偶发关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司持续稳定的发展有积极影响。
六、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 25 日

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