公告日期：2019-10-08

公告编号：2019-034

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张自强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 66,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.36%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司向宁夏银行新城支行贷款 2000 万元并由关联人张自强、
魏菊莲提供保证担保，关联人张自强、张自刚名下的房产提供抵押担保》议

公告编号：2019-034

案
1.议案内容：
因公司经营发展需要，拟向宁夏银行新城支行申请贷款 2000 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由宁夏巨力置业咨询有限公司、宁夏巨力六盘红饭店有限公司、宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司、郭军龙、周秋梅、叶旭繁及关联人张自强、魏菊莲提供保证担保，并以关联人张自强、张自刚名下的房产提供抵押担保。
2.议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因上海银纪资产管理股份有限公司、侯思欣等 2 位股东缺席会议，关联股东张自强、张涛、张军对本议案直接表决，无法回避。
三、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2019 年第四次临时股东会决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 8 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。