公告日期：2019-11-01

公告编号：2019-036

证券代码：835112 证券简称：汇丰源 主办券商：万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

公告编号：2019-036

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 11 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司向惠商商业保理有限公司贷款 1700 万元并由关联方宁夏瑞丰源牧业有限公司，以及关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供无限连带责任保证担保》议案
因公司经营发展需要，拟向惠商商业保理有限公司贷款 1700 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由关联方宁夏瑞丰源牧业有限公司，以及关联人张自强、魏菊莲、张涛、张瑜、张军提供保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证，加盖法

公告编号：2019-036

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 11 月 15 日上午 9:30—10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话、邮件、微信

联系人：李自力

联系电话：0951-5982864

电子邮箱：757155827@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东食住、交通费用自理。
五、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 1 日

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