
公告日期:2020-02-06
公告编号:2020-007
证券代码:835112 证券简称:汇丰源 主办券商:万联证券
宁夏汇丰源牧业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张自强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 3 人,持有表决权的股份 66,998,000 股,占公司有表决权股份总数的 94.36%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度预计发生日常性关联交易》议案
1.议案内容:
2020 年度公司预计向股东张自强无偿累计借款不超过 3000 万元日常性关联交
公告编号:2020-007
易。
2.议案表决结果:
同意股数 66,998,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
因上海银纪资产管理股份有限公司、侯思欣等 2 位股东缺席会议,关联股东张自强、张涛、张军对本议案直接表决,无法回避。
三、备查文件目录
《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2020 年第一次临时股东会决议》
宁夏汇丰源牧业股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 6 日
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