公告日期：2016-04-13

公告编号：2016-003

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源证券有限公司

西屋港能企业（上海）股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

西屋港能企业（上海）股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年4月11日在公司会议室召开。会议通知于十日前以书面及电邮方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由黄根键董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(二)审议通过《2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三)审议通过《2015年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四)审议通过《2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五)审议通过《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；公司2015年度拟不进行利润分配。

公告编号：2016-003

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(六)审议通过《2016年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(七)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中心财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(八)审议通过《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

公司预计2016年度与关联方日常关联交易金额为0元。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(九)审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》；同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第三次会议决议》；(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

西屋港能企业（上海）股份公司

董事会

2016年4月13日

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