公告日期：2019-01-24

公告编号：2019-003

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月15日以通讯方

式发出。

5.会议主持人：董事长黄根键

6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司高管列席会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-003

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，股东黄根键、彭进听提名陈松进、陈益莹、龚春其、黄楠、柯琪云为公司第二届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

公告编号：2019-003

（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2019年1月24日

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