公告日期：2017-08-09

公告编号：2017-022

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源

西屋港能企业(上海)股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年8月8日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长黄根键先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份48,190,000股，占公司股份总数的47.34%。

二、 议案审议情况

公告编号：2017-022

(一)审议通过《关于向银行申请550万元流动资金贷款暨关联交易的

议案》

1、议案内容

公司已于2017年7月18日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2017-017），本次会议的具体内容参见上述公告。）

2、议案表决结果：

同意股数 850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

关联方股东黄根键、彭进听、黄楠回避表决。

三、备查文件目录

（一）西屋港能企业（上海）股份有限公司2017年第三次临时

股东大会决议。

西屋港能企业(上海)股份有限公司

董事会

2017年8月9日

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