公告日期：2017-03-10

公告编号：2017-003

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源

西屋港能企业(上海)股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次追认的关联交易是日常性关联交易

2016年 9月公司与潘小英于上海签订房屋租赁协议，交易标的

为其名下位于上海市闵行区申长路168弄1号楼815，816室。

（二）关联方关系概述

潘小英为公司持股前十股东，持有公司646万股，占比6.35%。

本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议审议通过关联交易事项，同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该事项已提交2017年第一次临时股东大会审议。根据《公司章

程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准情况。

公告编号：2017-003

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

上海市普陀区中

潘小英 江路388弄2号楼 个人 -

3206室

（二）关联关系

潘小英为公司股东，持有公司646万股，占公司6.35%

三、交易协议的主要内容

公司租赁关联方潘小英位于闵行区申长路168弄1号815，816

室，房屋实测面积共计175.9平方米，作为办公场地。约定该房屋租

赁期为2016年10月1日起至2018年9月30日止。该房屋每日每平

方米建筑面积租金为人民币2.6元。月租金为13,920元。年租金总

计为167,000元。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易的成交价格均按照市场平均价格。本次交易公平，定价公允，不存在侵害中小股东和公司利益行为。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次关联交易使公司新能源事业部门的销售、售后服务便利度、交通方便程度大大提高，现有场地租赁后可直接装修后使用，节约大量成本，符合公司和全体股东利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

公告编号：2017-003

关联交易的金额约为公司运营费用的 1.5%，未对公司正常生产

运营活动造成影响。

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次超出的累计金额为170,000元，因年初未能预测到该项交易

的发生，故未能及时预计。

六、备查文件目录

（一）、《西屋港能企业（上海）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

西屋港能企业(上海)股份有限公司

董事会

2017年3月10日

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