公告日期：2017-03-10

公告编号：2017-001

证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源

西屋港能企业（上海）股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

西屋港能企业（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月9日在公司三楼会议室召开。会议的通知于2017年2月21日以书面及传真方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由黄根键董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认向关联方潘小英租赁房屋暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

2016年公司与关联方股东潘小英签订租赁其名下位于上海市闵

行区申长路168弄1号楼815、816室，共计建筑面积175.9平方米，

约定租赁期为2016年10月1日起至2018年9月30止。该房屋每

日每平方米建筑面积租金为人民币2.6元，月租金总计14,170元。

年租金共计170,000元。

公告编号：2017-001

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的

议案》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

西屋港能企业（上海）股份有限公司

董事会

2017年3月10日

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