公告日期：2018-12-14

公告编号：2018-019
证券代码：835115 证券简称：西屋港能 主办券商：申万宏源
西屋港能企业（上海）股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月13日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月2日以通讯方
式发出
5.会议主持人：黄根键董事长
6.会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书以及公司高管列席会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2018-019
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售公司资产的议案》
1.议案内容：

为积极应对未来市场及政府的行业政策导向，公司决定进行轻资产化转型，将公司名下位于上海市奉贤区肖南路518号的土地及其附属建筑物出售给上海麦吉丽日用品有限公司，经参考上海信衡房地产评估有限公司评估价格5216万元，拟定合同金额为5218万元。具体详见《出售资产的公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见《关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2018-019
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《西屋港能企业（上海）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

西屋港能企业（上海）股份有限公司
董事会
2018年12月14日

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