公告日期：2025-02-14

证券代码：835117 证券简称：捷世通 主办券商：中泰证券
广州捷世通供应链股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835117 捷世通 2025 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省广州市科林路 18 号 C 栋公司三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。
（二）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》

结合公司生产经营的发展需要，公司拟在原有基础上增加公司经营范围。
由：一般经营范围：建筑材料销售；金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；船舶租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；国内集装箱货物运输代理；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无船承运业务；停车场服务;运输货物打包服务;国内货物运输代理;装卸搬运;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
许可审批的项目）;铁路运输辅助活动;航空运输货物打包服务;食品用洗涤剂销售;厨具卫具及日用杂品批发;体育用品及器材批发;玩具销售;家居用品销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;日用品批发;针纺织品销售;箱包销售;日用杂品销售;个人卫生用品销售;化妆品批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;鞋帽批发;文具用品批发;国际货物运输代理;供应链管理服务。

许可经营范围：国内船舶管理业务；水路普通货物运输；建设工程施工；道路货物运输（含危险货物）;道路货物运输（不含危险货物）。

变更为：一般经营范围：食品互联网销售（仅销售预包装食品）、食品销售（仅销售预包装食品）、建筑材料销售；金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；船舶租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；国内集装箱货物运输代理；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无船承运业务；停车场服务;运输货物打包服务;国内货物运输代理;装卸搬运;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;铁路运输辅助活动;航空运输货物打包服务;食品用洗涤剂销售;厨具卫具及日用杂品批发;体育用品及器材批发;玩具销售;家居用品销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;日用品批发;针纺织品销售;箱包销售;日用杂品销售;个人卫生用品销售;化妆品批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;鞋帽批发;文具用品批发;国……
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