公告日期：2025-02-14

广州捷世通供应链股份有限公司 公告编号：2025-001

证券代码：835117 证券简称：捷世通 主办券商：中泰证券
广州捷世通供应链股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高芳先生

6.会议列席人员：毛宵渤、常华林、彭宪锋

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨文因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

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1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，同时为保持审计业务的连续性，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>》
1.议案内容：

结合公司生产经营的发展需要，公司拟在原有基础上增加公司经营范围。
由：一般经营范围：建筑材料销售；金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；船舶租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；国内集装箱货物运输代理；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无船承运业务；停车场服务;运输货物打包服务;国内货物运输代理;装卸搬运;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;铁路运输辅助活动;航空运输货物打包服务;食品用洗涤剂销售;厨具卫具及日用杂品批发;体育用品及器材批发;玩具销售;家居用品销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;日用品批发;针纺织品销售;箱包销售;日用杂品销售;个人卫生用品销售;化妆品批发;针纺织品及原料销售;服装服饰批发;鞋帽批发;文具用品批发;国际货物运输代理;供应链管理服务。

许可经营范围：国内船舶管理业务；水路普通货物运输；建设工程施工；道

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路货物运输（含危险货物）;道路货物运输（不含危险货物）。

变更为：一般经营范围：食品互联网销售（仅销售预包装食品）、食品销售（仅销售预包装食品）、建筑材料销售；金属材料销售；农副产品销售；煤炭及制品销售；汽车零配件批发；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；船舶租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；信息技术咨询服务；国内集装箱货物运输代理；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；无船承运业务；停车场服务;运输货物打包服务;国内货物运输代理;装卸搬运;低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;铁路运输辅助活动;航空运输货物打包服务;食品用洗涤剂销售;厨具卫具及日用杂品批发;体育用品及器材批发;玩具销售;家居用品销售;家具零配件销售;家用电器零配件销……
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