公告日期：2025-03-03

广州捷世通供应链股份有限公司章程 公告编号：2025-007

广州捷世通供应链股份有限公司

章程

二○二五年三月

目录

广州捷世通供应链股份有限公司......1
第一章总则......1
第二章宗旨和经营范围......1
第三章股份......2

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......3

第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会......5

第一节股东......5

第二节股东大会的一般规定......7

第三节股东大会的召集......9

第四节股东大会的提案与通知......10

第五节股东大会的召开......11

第六节股东大会的表决和决议......13
第五章董事会......16

第一节董事......16

第二节董事会......18
第六章高级管理人员......23

（一）提请董事会聘用和解聘公司其他高级管理人员；......23

（九）本章程或董事会授予的其他职权。......24

（一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；......24
第七章监事会......24

（一）监事辞职导致监事会成员低于法定最低人数；......25

（一）定期检查公司财务、财务报告制度和记录；......25

（五）向股东大会会议提出提案；......25
第八章财务会计制度、利润分配和审计......26

第一节财务会计制度、利润分配......26

第二节会计师事务所的聘任......28
第九章通知和公告......28

第一节通知......28

第二节公告和信息披露......29
第十章投资者关系管理......29

第一节概述......29

第二节投资者关系管理的内容和方式......30
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节合并、分立、增资和减资......31

第二节公司解散与清算......32
第十二章章程的修改......33

第十三章其他事项......33

第一章总则

第一条 为维护股份有限公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更为股份有限公
司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人，股份有限公司由发起人以发起方式设立。

第三条 公司名称：广州捷世通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）。

第四条 公司住所：广州保税区金桥路 6 号 405 室。

第五条 公司注册资本为：人民币 3260 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司为依据中国法律成立的股份有限公司，属于独立的公司法人，依法以其全部公
司财产对公司的债务承担责任。公司的股东以其认购的股份为限对公司承担责任。

第九条 公司从事经营活动必须遵守中国法律法规和本章程的规定。如经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司股票到全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让的，公司应根据中国法律、行政法规、部门规章的规定依法履行信息披露义务。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认
定的其他成员。

第二章宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：依法自主开展经营活动，不断加强产品的研发、设计和公司
的管理水平，大力提升产品的科技含量和核心竞争力，为客户提供更优质的产品和服务，实现股东权益和公司价值的最大化。

第十三条 公司经营范围：

一般经营范围：食品……
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