公告日期：2016-10-21

公告编号：2016-046

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证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2016 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 11 月 08 日上午 09 时 30 分

结束时间： 2016 年 11 月 08 日上午 11 时 00 分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为2016年10月31日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利） ，股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：深圳公司办公室。。

二、会议审议事项

1、审议《关于向华夏银行深圳益田支行申请续贷的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行深圳益田

支行申请续贷人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00） ，用于补充公司

的流动资金，贷款期限为一年，贷款利息，贷款金额和期限以具体签

订的贷款合同或协议为准，包括但不限于《借款合同》 、 《银行承兑担

保协议书》或《开立保函合同》 。

2、审议《关于关联方向公司贷款提供担保的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行深圳益田

支行申请续贷人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00） ，用于补充公司

的流动资金，公司股东夏英、夏春雷和彭笑山、杨春梅承担连带担保

责任，担保期限以签订的合同或协议为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

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明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出

示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或

者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出

示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理

人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代

表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间: 2016 年 11 月 07 日（上午 09 时 00 分-11 时

30 分；下午 14 时 00 分-16 时 30 分)

（三）登记地点

深圳市福田保税区市花路 21 号富林大厦 B 栋八楼 810-812

董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王波

联系电话：0755-82823113

联系传真：0755-82821149

Email：wangbo@jwlogistics.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 。

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深圳市集万物流股份有限公司

董 事 会

2016年10月21日
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