公告日期：2016-05-27

公告编号：2016-030

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证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

关于控股股东、实际控制人拟为公司申请银行授信

提供关联担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

(二)关联方关系概述

公司向华夏银行申请不超过人民币 2000 万元的出口退税账

户质押贷款授信；公司控股股东及实际控制人夏英、彭笑山夫妇以

个人信用无偿提供连带责任反担保，构成关联交易。

(三)表决和审议情况

2016年5月25日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过

《关于申请银行出口退税账户质押贷款授信暨关联担保的议案》，并

提请股东大会表决。 表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，

关联董事夏英回避表决。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需取得相关部门的批准。

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

夏英 深圳市罗湖区鸣翠谷 自然人 是

彭笑山 深圳市罗湖区鸣翠谷 自然人 -(二)关联关系

夏英系公司控股股东，夏英和彭笑山夫妇系公司的实际控制人。

夏英、彭笑山为公司关联方，以上交易构成了公司的关联交易。

三、交易协议的主要内容

公司向华夏银行申请不超过人民币 2000 万元的出口退税账户质

押贷款授信；公司控股股东及实际控制人夏英、彭笑山夫妇以个人信

用无偿提供连带责任反担保，构成关联交易。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

本次关联交易是关联方为公司申请银行授信提供担保，关联方

不向公司收取任何费用。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

本次关联交易的目的：为补充公司流动资金，满足公司经营发

展的实际需要，公司向华夏银行深圳益田支行申请人民币 2000 万

元出口退税账户质押贷款授信。该授信将保证公司资金流动性，有

利于公司日常性经营及业务发展，符合公司和全体股东的利益。

(二)本次关联交易对公司的影响

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本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用。

本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形。

六、备查文件目录

1、《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

深圳市集万物流股份有限公司

董 事 会

2016年5月27日
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