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公告日期：2016-07-18
公告编号：2016-034
证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券
深圳市集万物流股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2016 年
7 月14日在公司深圳会议室以现场方式召开了第一届董事会第八次
会议。会议通知于 2016 年 7 月11日以专人送达、邮寄、电子
邮件、电话方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席会议并
表决董事 5 人，由夏英董事长主持，监事会成员、高级管理人员
列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合
法有效。
二、董事会会议议案及表决情况
经与会董事审议，通过如下议案：
(一)、审议通过《关于设立深圳市集万物流股份有限公司南宁分
公司的议案》
公告编号：2016-034
议案内容：为了进一步开拓区域市场，扩大市场份额，树立公司
品牌形象，增加新的利润增长点，巩固并提高公司的综合竞争力，公
司拟在南宁设立分公司。本次设立分公司，可进一步提升公司综合实
力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增
长有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
会议表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项。
根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，
上述事项属于董事会审批权限，无需提请股东大会审批。
三、备查文件目录
1、 《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》 。
特此公告
深圳市集万物流物流股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月一十四日
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