
公告日期:2016-06-13
公告编号:2016-031
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证券代码:835118 证券简称:集万股份 主办券商:国联证券
深圳市集万物流股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年6月11日
2.会议召开地点:深圳公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:夏英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份20,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2016-031
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(一)审议通过《关于申请银行出口退税账户质押贷款授信暨
关联担保的议案》
1.议案内容
公司向华夏银行申请不超过人民币 2000 万元的出口退税账户
质押贷款授信;公司控股股东及实际控制人夏英、彭笑山夫妇以个人
信用无偿提供连带责任担保,构成关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数 1,764,706 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%; 反对股数0股, 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东夏英女士、夏春雷先生、深圳市合众飞腾投资合伙企业(有
限合伙)为关联方,对本议案回避表决。
三、备查文件目录
(一)《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
(二)《深圳市集万物流股份有限公司2016年第二次临时股东大会决
议》
深圳市集万物流股份有限公司
董 事 会
2016年6月13日
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