公告日期：2016-09-09

公告编号：2016-043

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证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。 一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：深圳公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：夏英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持

有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 97.80%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《募集资金管理制度》

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2016-043

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1.议案内容

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市集万物流股份有限公司募集

资金管理制度》（公告编号：2016-041）

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

1、《深圳市集万物流股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议

决议》；

2、《深圳市集万物流股份有限公司募集资金管理制度》。

深圳市集万物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 9 日
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