
公告日期:2016-09-09
公告编号:2016-043
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证券代码:835118 证券简称:集万股份 主办券商:国联证券
深圳市集万物流股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。 一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016 年 9 月 8 日
2.会议召开地点:深圳公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:夏英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人,持
有表决权的股份 20,000,000 股,占公司股份总数的 97.80%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《募集资金管理制度》
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号:2016-043
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1.议案内容
本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《深圳市集万物流股份有限公司募集
资金管理制度》(公告编号:2016-041)
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
三、备查文件目录
1、《深圳市集万物流股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议
决议》;
2、《深圳市集万物流股份有限公司募集资金管理制度》。
深圳市集万物流股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 9 日
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