公告日期：2016-08-24

公告编号： 2016-042

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证券代码： 835118 证券简称： 集万股份 主办券商： 国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 8 日 10 时

结束时间： 2016 年 9 月 8 日 12 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《 公司法》 等有关法律、 法规及《 公

司章程》 的规定。

公告编号： 2016-042

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 5 日， 股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会（ 在股权登记日买入证券的投资者享有此权

利， 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ， 股东可以书面

形式委托代理人出席会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股

东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点： 深圳公司办公室。

二、 会议审议事项

1、 《 募集资金管理制度》

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（ www.neeq.com.cn） 的《 深圳市集万物流股份有限公司募集

资金管理制度》 （ 公告编号： 2016-041） 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、 股东账户卡；

2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身

份证（ 复印件） 、 委托人亲笔签署的授权委托书、 股东账户卡和代

理人身份证（ 附授权委托书） ；

3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的， 应出示本人

身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人

公告编号： 2016-042

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(二)登记时间: 2016 年 9 月 7 日 15 时 00 分

(三)登记地点:

深圳市福田保税区市花路 21 号富林大厦 B 栋八楼 810-812 董事

会秘书办公室。

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 王波

联系电话： 0755-82823113

联系传真： 0755-82821149

Email： wangbo@jwlogistics.cn

(二)会议费用： 与会股东交通费、 食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

1、 《 深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 ；

2、 《 深圳市集万物流股份有限公司募集资金管理制度》 。

深圳市集万物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 24 日

身份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 单

位营业执照复印件、 股东账户卡。

临时提案需于会议召开十日前提交。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。