公告日期：2016-05-27

公告编号：2016-029

1 / 3

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 06月 11 日 10 时 00 分

结束时间：2016 年 06 月11 日 12时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

公告编号：2016-029

2 / 3

本次股东大会的股权登记日为2016年6月8日，股权登记日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股

东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权

利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面

形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：深圳公司办公室。

二、会议审议事项

1、《关于申请银行出口退税账户质押贷款授信暨关联担保的议

案》。

以上议案具体内容详见公司于 2016 年 5月 27 日在全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 《第一届董事会第七次会

议决议公告》（公告编号：2016-028）

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代

理人身份证（附授权委托书）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

公告编号：2016-029

3 / 3

(二)登记时间:2016年6月10日15时00分

(三)登记地点:

深圳市福田保税区市花路21号富林大厦B栋八楼810-812董事

会秘书办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：王波

联系电话：0755-82823113

联系传真：0755-82821149

Email：wangbo@jwlogistics.cn

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳市集万物流股份有限公司

董 事 会

2016年5月27日

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人

身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单

位营业执照复印件、股东账户卡。

临时提案需于会议召开十日前提交。
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。