公告日期：2016-08-24

公告编号： 2016-037

证券代码： 835118 证券简称： 集万股份 主办券商： 国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚

假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

一、 董事会会议召开情况

深圳市集万物流股份有限公司（ 以下简称“公司”） 于 2016 年

8 月 22 日在公司深圳会议室以现场方式召开了第一届董事会第五次

会议。 会议通知于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、 邮寄、 电子

邮件、 电话方式发出。 本次会议应出席董事 5 人， 实际出席会议并

表决董事 5 人， 由夏英董事长主持， 监事会成员、 高级管理人员

列席了会议。

本次会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 等有关规定， 合

法有效。

二、 董事会会议议案及表决情况

经与会董事审议， 通过如下议案：

(一)、 审议通过《 公司 2016 年半年度报告》

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系

公告编号： 2016-037

统信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 的《 深圳市集万物流股份有限

公司 2016 年半年度报告》（ 公告编号： 2016-039）。

会议表决结果： 赞成票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决

(二)、 审议通过《 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 的《 深圳市集万物流股份有限

公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（ 公告编号：

2016-040）。

会议表决结果： 赞成票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

(三)、 审议通过《 募集资金管理制度》

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 的《 深圳市集万物流股份有限

公司募集资金管理制度》（ 公告编号： 2016-041）。

会议表决结果： 赞成票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)、 审议通过《 关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的

议案》

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（ www.neeq.com.cn） 的《 关于召开 2016 年第三次临

公告编号： 2016-037

时股东大会的通知》（ 公告编号： 2016-042）。

会议表决结果： 赞成票 5 票， 反对票 0 票， 弃权票 0 票。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、《 深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

深圳市集万物流物流股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十四日
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