公告日期：2016-10-21

公告编号：2016-048

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证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

关联交易公告

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易

根据公司经营发展需要， 公司拟向华夏银行深圳益田支行申请续

贷人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00），用于补充公司的流动资

金，公司股东夏英、公司股东夏春雷和彭笑山、杨春梅以个人房产作为

抵押承担连带担保责任，担保期限以签订的合同或协议为准。以上担

保构成关联交易。

（二）关联方关系概述

夏英系公司控股股东，夏英和彭笑山夫妇系公司的实际控制人。

夏春雷系公司股东，夏春雷和杨春梅系夫妇。夏英、彭笑山、夏春雷

以及杨春梅为公司关联方，以上交易构成了公司的关联交易。

（三）表决和审议情况

公司于2016年10月21日召开第一届董事会第十次会议审议通

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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过《关于关联方向公司贷款提供担保的议案》。表决结果：3 票同意、

0 票反对、 0 票弃权， 董事长夏英和董事夏春雷作为关联方回避表决。

内容详见2016 年10月21日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《深圳市集万物流

股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：

2016-045）。

该事项还需提交 2016 年第四次临时股东大会审议表决。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

夏英

深圳市罗湖区银

湖鸣翠谷

自然人 是

彭笑山

深圳市罗湖区银

湖鸣翠谷

自然人 _________

夏春雷

深圳市福田区园

岭园东花园

自然人 _________

杨春梅

深圳市福田区园

岭园东花园

自然人 _________

（二）关联关系

夏英系公司控股股东，夏英和彭笑山夫妇系公司的实际控制人。

夏春雷系公司股东，夏春雷和杨春梅系夫妇。

夏英、彭笑山、夏春雷以及杨春梅为公司关联方，以上交易构成

了公司的关联交易。

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三、交易协议的主要内容

公司拟向华夏银行深圳益田支行申请续贷人民币贰仟万元

（￥20,000,000.00），用于补充公司的流动资金，贷款期限为一年，

贷款利息、贷款金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准，包括

但不限于《借款合同》、 《银行承兑担保协议书》或《开立保函合同》 。

公司股东夏英、 股东夏春雷和彭笑山、 杨春梅承担连带担保责任，

担保期限以签订的合同或协议为准。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿

达成的，系关联方无偿为公司提供担保或资金，不存在损害公司及股

东利益情况。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

本次偶发性关联交易， 关联方为公司向银行申请授信和借款提供

担保，用以满足公司经营需要、增加资金流动性，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易提高了公司融资能力， 满足了公司日常经营资金的

需求，对公司正常运营和发展起到积极的促进作用，公司独立性没有

因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

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深圳市集万物流股份有限公司

董 事 会

2016年10月21日
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