公告日期：2018-04-25

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月17日9:00

结束时间： 2018年5月17日12:00

（五）会议召开方式：现场方式。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

（二）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；

（三）审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》；

（四）审议《关于公司2017年财务决算报告的议案》；

（五）审议《关于公司2018年财务预算报告的议案》；

（六）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；

（七）审议《关于公司2017年度利润分配方案的议案》；

（八）审议《关于2017年度财务审计报告的议案》；

（九）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；

（十）审议《关于公司会计政策变更的议案》；

（十一）审议《关于<关于深圳市集万物流股份有限公司2017年

度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明 >的

议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表

个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间: 2018年5月16日

（三）登记地点

深圳市福田保税区市花路 21 号富林大厦 B 栋八楼 810-812

董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：彭笑山

联系电话：0755-82823113

联系传真：0755-82821149

Email：pengxs@jwlogistics.cn

（二）会议费用：本次会议会期半天,与会人员住宿及交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。

五、备查文件目录

（一）《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《深圳市集万物流股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。

深圳市集万物流股份有限公司

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