公告日期：2016-10-21

公告编号：2016-045

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召集和召开情况

深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事

会第十次会议于2016年10月21日以现场形式召开。会议通知和议

案已于2016年10月15日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由董事长夏英召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，

实际出席董事为5人。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投

票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于向华夏银行深圳益田支行申请续贷的议案》 ；

议案主要内容：根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行深圳

益田支行申请续贷人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00） ，用于补充

公告编号：2016-045

公司的流动资金，贷款期限为一年，贷款利息，贷款金额和期限以具

体签订的贷款合同或协议为准，包括但不限于《借款合同》 、 《银行承

兑担保协议书》或《开立保函合同》 。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案不涉及关联

交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请2016年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于关联方向公司贷款提供担保的议案》 ；

议案主要内容：根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行深圳

益田支行申请续贷人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00） ，用于补充

公司的流动资金， 夏英、 夏春雷和彭笑山、 杨春梅承担连带担保责任，

担保期限以签订的合同或协议为准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。董事夏英和董事夏

春雷作为关联方回避表决。

本议案尚需提请2016年第四次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会

的议案》 ；

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》 、 《全国中小企业

股份转让系统业务规则（试行） 》和《深圳市集万物流股份有限公司

章程》等的相关规定。提议公司于2016年11月8日召开2016年度

第四次临时股东大会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公告编号：2016-045

三、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 。

特此公告。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2016 年 10月 21 日
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