公告日期：2017-06-28

证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017年 7月 13 日上午 09时 30分

结束时间： 2017年 7月 13 日上午 11时 00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年7月6日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：深圳公司办公室。

二、会议审议事项

1、审议《关于在南宁市投资设立全资子公司的议案》

议案内容：根据公司的发展需要，为进一步完善公司战略布局，提升公司综合实力和竞争优势，公司拟出资设立全资子公司广西集万供应链管理有限公司，注册地为广西省南宁市，注册资本为人民币1000万元，经营范围为：海上国际货运代理业务、航空国际货运代理业务、陆路国际货运代理业务，国内货物运输代理，仓储服务（除危险品），装卸服务，供应链管理，从事货物进出口与技术的进出口业务，国内贸易等。相关登记信息以工商登记部门最终核准登记的信息为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间: 2017年 7月 12 日(上午 09时 00 分-11时 30

分;下午 14时 00 分-16时 30 分)

（三）登记地点

深圳市福田保税区市花路 21 号富林大厦 B 栋八楼 810-812

董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：王波

联系电话：0755-82823113

联系传真：0755-82821149

Email：wangbo@jwlogistics.cn

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。。

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2017年6月28日

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