公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-021
证券代码：835118 证券简称：集万股份 主办券商：国联证券

深圳市集万物流股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年9月15日审议并通过：
选举夏英为公司董事长，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命彭笑山为公司总经理兼董事会秘书，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

选举胡娜为公司监事会主席，任职期限3年，自本次监事会审议通过起生效至本届监事会届期结束。

任命秦阿龙为公司副总经理，任职期限3年，自本次董事会审议通过起生效至本届董事会届期结束。

任命廖琼为公司财务负责人，任职期限3年，自本次董事会审议

公告编号：2018-021
通过起生效至本届董事会届期结束。

第二届董事会第一次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由夏英主持。

第二届监事会第一次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由胡娜主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事长夏英持有公司股份14,117,647股，占公司股本的69.03%。不是失信联合惩戒对象。

总经理兼董事会秘书彭笑山持有公司股份0股，占公司股本的
0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理秦阿龙持有公司股份1,764,706股，占公司股本的8.63%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席胡娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人廖琼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历

无
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

公告编号：2018-021
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席和高级管理人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
1、《深圳市集万物流股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；2、《深圳市集万物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
深圳市集万物流股份有限公司
董事会
2018年9月17日

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