公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-032

证券代码：835119 证券简称：信谊包装 主办券商：中原证券

河南信谊纸塑包装股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月10日
2.会议召开地点：新乡经开区纬七路039号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李沛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数25,830,000股，占公司有表决权股份总数的62.69%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，降低融资成本，公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请售后回租，总额不超过2000万元，期限24个月，租金金额具体以双方合同约定的金额执行。

公告编号：2019-032

2.议案表决结果：

同意股数25,830,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰为公司售后回租业务提供
担保的议案》
1.议案内容：

股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰为公司的售后回租业务，向远东宏信（天津）融资租赁有限公司提供连带责任担保。
2.议案表决结果：

同意股数630,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

李沛为关联股东，对本议案回避表决
三、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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