公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-044

证券代码：835119 证券简称：信谊包装 主办券商：中原证券

河南信谊纸塑包装股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 15 日 9 时。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 12 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-044

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河南新乡经开区纬七路 039 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司股东、实际控制人李沛先生为公司提供 6000 万无息借款的议案》

根据经营需要，为补充流动资金，公司向控股股东李沛先生无息借款，总额不超过 6000 万，借款期限不超过一年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 19 日 9 时 00 分-17 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：杨丙宪

联系电话：0373-7760000（6600）

公告编号：2019-044

传真：0373-7760000（6677）

联系地址：新乡工业园区丰收路 9 号

邮政编码：453000

（二）会议费用：本次股东大会会期 1 天，与会股东交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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