公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-045

证券代码：835119 证券简称：信谊包装 主办券商：中原证券
河南信谊纸塑包装股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李沛
6.会议列席人员：副总经理贾晓博、副总经理宋国鹏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东、实际控制人李沛先生为公司提供 6000 万无息借款的议案》
1.议案内容：

根据经营需要，为补充流动资金，公司向控股股东李沛先生无息借款，总额

公告编号：2019-045

不超过 6000 万，借款期限不超过一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李沛为关联董事，对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 15 日召开 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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