公告日期：2019-11-15

公告编号：2019-047

证券代码：835119 证券简称：信谊包装 主办券商：中原证券
河南信谊纸塑包装股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：河南新乡经开区纬七路 039 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李沛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 25,830,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.69%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股东、实际控制人李沛先生为公司提供 6000 万无息
借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-047

根据经营需要，为补充流动资金，公司向控股股东李沛先生无息借款，总额不超过 6000 万，借款期限不超过一年。
2.议案表决结果：

同意股数 630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

李沛为关联股东，对本议案回避表决。
三、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 15 日

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