公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-057

证券代码：835119 证券简称：信谊包装 主办券商：中原证券
河南信谊纸塑包装股份有限公司

2019 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：河南新乡经开区纬七路 039 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李沛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 41,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

河南信谊纸塑包装股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年度财务审计聘

公告编号：2019-057

请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2018 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司回购子公司河南华洋纸塑包装有限公司股权的议案》1.议案内容：

经公司与河南中原科创风险投资基金（有限合伙）（以下简称“中原科创”）初步协商，公司以 2,420 万元（具体发生金额以双方签订的协议为准）的价格回购子公司河南华洋纸塑包装有限公司（以下简称“华洋包装”）28.57%的股权，回购完成后，华洋包装变成公司的全资子公司。
2.议案表决结果：

同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为提高公司运营效率及降低公司

公告编号：2019-057

运营成本，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股
票终止挂牌。议案主要内容详见公司于 2019 年 11 月 19 日登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-053）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌
相关事宜的议案》
1.议案内容：

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止……
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