公告日期：2019-05-20

河南信谊纸塑包装股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：新乡工业区纬七路039号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李沛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数36,940,000股，占公司有表决权股份总数的89.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度报告》、《2018年公司年度报告摘要》。

同意股数36,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

同意股数36,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度公司财务决算报告》，公司财务数据内容详见公司《2018年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司依据2018年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑生产经营能力和发展规划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，结合公司2019年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告，并对预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数36,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2018年年度利润分配预案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数36,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就2018年总经理的工作情况进行了回顾，并提出来2019年的工作计划，公司总经理严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议……
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