公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-028

证券代码：835119 证券简称：信谊包装 主办券商：中原证券

河南信谊纸塑包装股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月7日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李沛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，降低融资成本，公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请售后回租，总额不超过2000万元，期限24个月，租金金额具体以双方合同约定的金额执行。

公告编号：2019-028

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰为公司售后回租业务提供担保的议案》
1.议案内容：

股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰为公司的售后回租业务，向远东宏信（天津）融资租赁有限公司提供连带责任担保。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

关联董事李沛回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于2019年07月10日召开2019年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

公告编号：2019-028

河南信谊纸塑包装股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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