公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-030

证券代码：835119 证券简称：信谊包装 主办券商：中原证券
河南信谊纸塑包装股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月10日9时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月3日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-030

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

新乡经开区纬七路039号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟开展售后回租融资租赁业务的议案》

为进一步盘活存量资产,增加融资渠道，降低融资成本，公司拟向远东宏信（天津）融资租赁有限公司申请售后回租，总额不超过2000万元，期限24个月，租金金额具体以双方合同约定的金额执行。
（二）审议《关于股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰为公司售后回租业务提供担保的议案》

股东李沛及其配偶张艳培、股东李献峰为公司的售后回租业务，向远东宏信（天津）融资租赁有限公司提供连带责任担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；
3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；

4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019年7月9日9时00分-17时00分

公告编号：2019-030

（三）登记地点：公司总经办办公室
四、 其他
（一）会议联系方式：联系人：杨丙宪

联系电话：03737760000（6600）

传真：03737760000（6677）

联系地址：新乡经开区纬七路039号

邮政编码：453000

（二）会议费用：本次股东大会会期1天，与会股东交通、食宿等费用自理。五、备查文件目录

《河南信谊纸塑包装股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南信谊纸塑包装股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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