公告日期：2023-08-30

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以通讯的方
式向各位董事发出。
5.会议主持人：孙述全先生
6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议 合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

该议案详见 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于董事换届选举》的议案
1.议案内容：

该议案详见 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于董事换届公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张绳良、杨结胜对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于变更募集资金用途》的议案
1.议案内容：

该议案详见 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-031）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张绳良、杨结胜对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》的议案
1.议案内容：

该议案详见 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项核查报告》（公告
编号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

该议案详见 2023 年 8 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

董事会
2023 年 8 月 30 日

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