公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-007

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券

芜湖市金贸流体科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场及视频相结合。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙述全先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 57,510,280 股，占公司有表决权股份总数的 63.99%。

公告编号：2025-007

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

根据公司未来发展需要及相关工作安排，为更好地推进审计工作的开展，结合公司战略发展及审计工作需要，经过友好协商，公司决定改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（2025-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,510,280 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-007

三、 备查文件目录

《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

芜湖市金贸流体科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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