公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-026

证券代码：835120 证券简称：金贸流体 主办券商：国元证券
芜湖市金贸流体科技股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：安徽省芜湖市繁昌区孙村镇经济开发区西区
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯
的方式向各位董事发出

5.会议主持人：董事长孙述全先生

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《芜湖市金贸流体科技股份有限公司公司章程》的有关规定，会议 合法有效。

公告编号：2025-026

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事曹明生因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2025 年半年度
报告》的议案
1.议案内容：

该议案详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提名胡阳生先生为公司董事》的议案
1.议案内容：

该议案详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-026

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案1.议案内容：

根据新《公司法》规定，对章程“第七条 董事长为公司的法定代表人。”修订为“第七条 董事长为执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。”

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2025 年度第二次临时股东会》的议
案
1.议案内容：

该议案详见 2025 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《芜湖市金贸流体科技股份有限公司关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知公告》

公告编号：2025-026

（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《芜湖市金贸流体科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
芜湖市金贸流体科技股份有限公司
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